關(guān)于征集潘麗、覃飛燕等人
涉嫌非法吸收公眾存款案件線(xiàn)索及敦促
涉案違法犯罪人員投案自首的通告
南寧市公安局武鳴分局立案偵查的犯罪嫌疑人潘麗、覃飛燕、李紅婷、李孟虢等人因涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,現主要犯罪嫌疑人均已抓獲歸案。為全面收集證據查清案件事實(shí),依法懲治非法集資違法犯罪,保障人民群眾的合法利益,現將相關(guān)事項通告如下:
一、凡與犯罪嫌疑人存在資金交易的集資參與人,尚未到公安機關(guān)報案、核查登記的,自本通告發(fā)布之日起30日內,請攜帶本人居民身份證原件、復印件;相關(guān)借款借據原件、復印件;銀行、支付寶轉賬、微信轉賬等交易明細有效憑證,到南寧市公安局武鳴分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊(武鳴區壯武路86號)進(jìn)行報案、核查登記(原已報案、核查登記的不需重復)。
二、根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之規定“向社會(huì )公眾非法吸收的資金屬于違法所得,以吸收的資金向集資參與人支付的利息分紅等回報應當依法追繳”。現正告相關(guān)涉案人員及前期獲利出局人員,主動(dòng)投案自首、主動(dòng)退繳違法所得。公安機關(guān)將根據相關(guān)法律規定,綜合考慮涉案人員的表現,對積極配合調查、主動(dòng)退贓退賠、真誠認罪悔罪的,依法從輕處罰;情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著(zhù)輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。凡拒不退贓或隱匿轉移財產(chǎn)的、涉嫌違法犯罪的,公安機關(guān)將堅決依法予以打擊。
三、注意事項
(1)對逾期不到公安機關(guān)報案登記、拒不配合調查的,視為放棄報案權利,因此導致司法鑒定機構無(wú)法確認本人投資金額,由投資人本人承擔相應的法律后果和法律責任。
(2)本次登記在公安機關(guān)辦公現場(chǎng)核查,集資參與人應注意防范電話(huà)詐騙,謹記公安機關(guān)不會(huì )以電話(huà)、短信等方式向集資參與人提出轉賬、驗資、收取報案費用等資金要求。
特此通告
南寧市公安局武鳴分局
2021年9月14日